Что такое скам в криптовалюте: причины, виды, примеры и как его распознать и защититься

Распознать экзит-скам обычному пользователю может быть сложно, но эксперты и технические специалисты могут провести свое расследование и публично разоблачить мошенников. Не стоит путать мошенников с хакерами, которые взламывают криптовалютные кошельки и похищают средства пользователей. В отличие от них, скамеры убеждают жертву самостоятельно перевести им средства. Изначально скамерами называли тех, кто вымогал деньги путем телефонных звонков и электронных писем. Скам в криптовалюте — это мошеннические схемы, при которых цифровые валюты или фиатные деньги крадут, пользуясь доверием их владельцев. Опытные инвесторы, «помогая» новичкам, искусственно накачивают стоимость конкретного шиткоина, чтобы привлечь внимание новых инвесторов.

Для защиты важно проводить собственное исследование, изучать документацию, проверять информацию о команде и репутацию. Стоит обращаться к надежным источникам, быть осторожными с обещаниями заоблачных доходов. Используйте сервисы для проверки крипты на скам-потенциал, следите за предупреждениями и обзорами и участвуйте в сообществе.

Там, где есть криптовалюта, мошенники активизируются с невероятной скоростью. Количество скам-проектов только растет и термин решения этой проблемы пока не установлен. Для глубокого анализа токеномики нужен опыт, но рядовому инвестору достаточно изучить условия и сравнить их с информацией на других источниках.

Рекомендации как уберечься от скама

Важно понять, что в нише крипты нет инструмента, который позволит со 100% вероятностью определить скамность проекта. Есть полезные сервисы для оценки надежности приложения или монеты, но они лишь показывают факторы риска. Некоторые проекты не являются скамными, но мошенники пользуются их популярностью, чтобы продать как можно больше токенов и забрать деньги у начинающих трейдеров. Финансовую пирамиду создали в 2018 году по классической схеме Понци.

Также необходимо удобное и выгодное место для содержания и охлаждения майнинг-фермы. В итоге мысль о начале добычи криптовалюты приходится откладывать в долгий ящик. Стоит также добавить, Как запустить брокерскую компанию что иногда администрация делает «рестарт». Это все тот же скам, нарушаются обязательства, все достижения и вклады инвесторов обнуляются, а проект начинает работать заново.

Мошенничество под видом облачного майнинга

Для этого просят перевести деньги в общий пул для добычи, купить специальное приложение и тд. Проект даже может выглядеть как специально созданный сайт для майнинга. Злоумышленники создают актив (зачастую маскируя его под популярные токены), для которого запускают торговую пару и пул на децентрализованной бирже. В итоге организаторы схемы резко выводят их, оставляя других пользователей с обесценившимися токенами. Это мечта любого инвестора – вложить мало, а прибыль получить большую.

Под удар попали даже такие известные персоны, как создатель Tesla и SpaceX Илон Маск, инвестор Уоррен Баффет и президент США Джо Байден. Понятие скам из сферы криптовалют означает то же самое с той лишь разницей, что целью мошенников являются цифровые активы. Владельцы токенов могут получить доход не только от роста курса, но и делегируя монеты валидаторам, которые добавляют новые блоки – аналогам майнеров. В этом варианте нет ничего сложного для новичков, тем не менее для его реализации нужен начальный капитал. В зависимости от токена его доходность может достигать 20%. Внутри проекта, токены – это виртуальные платежные единицы, служащие основным драйвером сети.

Но часто пользователи инвестируют в стартап на свой страх и риск. Многие инвесторы заинтересованы в создании источника дополнительного дохода, а для этого требуются активы. Некоторые просто покупают криптовалюту или добывают монеты классическим способом, другие рассматривают возможности облачного майнинга. В 2021 году добыча цифровых активов на удаленных серверах особенно актуальна. С подъемом стоимости биткоина и видеокарты выросли в цене более чем на 60%. В раундах финансирования участвовали 382 проекта, которые привлекли $11,9 млрд.

Какие бывают виды скама?

Один из самых громких скандалов разразился вокруг Plexcoin, который удалось вывести на чистую воду еще на моменте ICO. Скамерами было украдено 15 миллионов долларов, разработчик отделался штрафом в 10000$ и всего лишь двумя месяцами лишения свободы, что очень возмутило пострадавших. Скам ICO или DeFi легко распознать по отсутствию глубоко продуманной и правильно построенной токеномики. Несмотря на сложность математических расчетов, в таком деле они необходимы.

Зная, как распознать скам в криптовалюте, что это, и как защититься, можно избежать нерациональных инвестиций и выбрать по-настоящему надежный проект. С ростом популярности виртуальных монет увеличивается и число мошенников, желающих заработать на доверчивых пользователях. В сети появляются десятки проектов, они заявляют о создании уникальных виртуальных монет.

Признаки возможного скама

Всегда найдется доверчивый инвестор, который захочет срубить бабла за 5 минут. Скам — форма интернет-мошенничества, которая предполагает обман доверчивых инвесторов. В большинстве случаев термин используется для характеристики проектов, которые были созданы для выкачивания денег. Буквально каждый год аферисты разрабатывают новую концепцию, которая позволяет им зарабатывать на непросвещенных криптоэнтузиастах.

Следует отметить, что не всегда проекты скамятся из-за желаний организатора. Возможны скамы по внешним причинам, на которые администрация проекта не может повлиять. Такой обманный маневр мотивирован желанием получить хоть частичную прибыль. На практике было даже несколько скамов, где администрация честно озвучивала причины закрытия проектов и выплачивала долги перед инвесторами. Антиподом токена ADA можно назвать алгоритмический стейблкоин UST, который практически обнулялся в мае 2022 года, хотя всегда должен держать паритет к доллару 1 к 1.

• Руководил проектом предприимчивый Доминик Лакруа, который ранее уже был замечен в финансовых махинациях.
• Сюда же стоит отнести искусственно созданный ажиотаж, отсутствие продуктов или услуг, отрицательные отзывы и рейтинги.
• Отсутствие интереса со стороны венчурных инвесторов — подтверждение скама.
• Следует отметить, что не всегда проекты скамятся из-за желаний организатора.
• Прогноз — медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда).
• Проведите собственное исследование, изучите репутацию команды, будьте осторожными с инвестиционными обещаниями, проверяйте источники информации, используйте надежные биржи и кошельки.

Эта криптовалюта привязана к блокчейну TON, который лежит в основе мессенджера Telegram. Несколько лет назад Павел Дуров анонсировал создание собственной монеты и обозначил порог входа для инвесторов в размере $1 млн. Риск попасть на скам при покупке очередного токена очень высокий.

Чтобы вы не думали о том, что скамнуться может только стартап, мы расскажем пару известных историй криптовалютного рынка. Обязательно стоит оценить техническую составляющую проекта, посмотреть отзывы в сети, изучить мнение экспертов по поводу того или иного сайта. Не нужно игнорировать советы и рекомендации, приведенные в данной статье – изучайте новости и мнения экспертов, поддавайте все критическому анализу. Раскрыть хайп-проект не всегда удается с первого взгляда, ведь криптовалюты мошенников на первых порах действительно могут приносить прибыль. Как только прекращаются выплаты по программе проекта, аргументируя это техническими проблемами и прочими отговорками, можно с уверенностью сказать, что это криптовалютная афера. Такая компания не просто привлекает определенных инвесторов на страницу, они обещают бонусы, дополнительные монеты и другие привилегии за приглашение друзей, но все это скам.

Экстравагантные обещания мгновенного обогащения слишком хороши, чтобы быть правдой. Инвестирую каждый месяц в биткоин и показываю, как сделаю 1500% прибыли. В начале 2022 года Тодд Крамер, коллекционер NFT из Нью-Йорка, заявил, что его коллекция, состоящая из шестнадцати NFT BAYC, оцененных в 2,28 миллиона долларов, была скомпрометирована. В результате торговая площадка NFT OpenSea заморозила все его активы, включая один Clonex, семь яхт-клубов Mutant Ape и восемь NFT BAYC. Шиткоин — это криптовалюта, которая не имеет никакой реальной ценности и никогда не будет иметь ее. Они могут быть похожи на мем-валюту Doge, но без поддержки известных личностей.